海岸线文学

第66章 兴旺公司诈骗案（第1页）

一、老乡的"发财"邀约

2020年8月的一天，贵州省遵义市播州区南白镇一处廉租房内，24岁的阿茂手机里弹出一条微信消息。是他的老乡大芮发来的："在这边赌场干，工资高。"简单的几个字，却像一把钥匙，打开了阿茂命运的另一扇门。

阿茂初中毕业后就混迹社会，15岁时因犯故意伤害罪被判刑5年。此时的他没有正式工作，正为生计发愁。这条看似普通的信息，却暗藏着改变他人生轨迹的力量。阿茂不知道的是，这个邀约将带他跨越国境，进入一个充满暴力、欺骗和控制的黑暗世界。

几乎在同一时间，2001年出生的阿龙也收到了类似的信息。他口中的这位老乡自称是被表哥骗去缅北的，"他问我，是不是想多挣点钱，每个月能赚8000到元，我就相信他了。"年轻的阿龙，是这个后来被称为"兴旺公司"的电信诈骗团伙中年纪最小的成员。

在供词里，偷渡到缅北的阿茂、阿龙等人都声称，来之前并不知道要干诈骗，等搞清楚时，已失去人身自由。然而，也有人明知对方是诈骗团伙，依然自愿加入。比如在缅北火锅店干服务员的小坚和小吉，在和老乡聊天中"隐约感觉他们就是干诈骗的"，但后来还是选择加入其中。

不管是被骗，还是自愿，一旦进入诈骗公司，想脱身谈何容易。阿茂等5人最先来到贺岛的"盛邦国际"。眼前的一幕惊呆了阿茂："一个楼的三层，那里大概有五六百人，他们每个人都拿着手机。我们被告知要听招呼，不听就会坐水牢，还会被打。"

第二天，阿茂等人被领到一间办公室，办公室外面有拿着枪的保安，"杀猪盘"培训开始了。"把我们手机收走后，给我们每人发了两部专门干诈骗的工作手机，教我们下载陌陌、抖音、Soul等交友软件，之后又教我们具体的诈骗流程，要我们学会包装自己，会有女孩子主动打招呼。"

培训持续了半个月。阿茂说，他们每天从早上9点一直干到凌晨3点，只负责加好友，加完之后交给另一批人继续深聊。"我们每天要加4个女朋友，加不完就要被体罚，要不就跑步、要不深蹲，还有手铐和电棍，不让睡觉。"

作为"职场新人"，阿茂等人的"业绩"很差，工作环境又恶劣，他们想回国，但却被"盛邦国际"要求拿出1万元"赎身"。2020年11月，身无分文的他们如同货物一样被"卖"到另一家诈骗公司——"兴旺公司"，替他们支付"赎金"的人正是阿茂的老乡大芮。

虽然换了公司，但阿茂等人面对的仍然是没有自由的"牢笼"。"不让我们出去，如果不满，保安过来就用电棍打。有一个戴眼镜的黄毛天天盯着我们，如果违反公司纪律，比如坐着玩就会被拉出去挨打。"小坚说，"我走不了，离开要赔钱，我很想逃，但逃不出去。"

这个控制着阿茂等人的"兴旺公司"，其真正的掌控者是一个名叫老杨的男人。1984年出生的老杨有两笔前科，26岁犯了故意伤害罪，28岁又犯了放火罪，出狱之后干过一阵黑车司机。

"2019年3月，我因为喝酒打架被网上通缉，加上家里养牛亏了钱，听朋友说去缅甸好赚钱，就通过朋友安排的出租车从云南瑞丽偷渡到了缅甸。"老杨后来供述道。当时他抱着侥幸心理去缅甸赌钱，结果把身上仅有的两万元输个精光。赌输之后他买了餐车做餐饮，到当年12月，经朋友介绍他接触到了诈骗公司，也就是上述的"盛邦国际"。

"公司说他们做诈骗的，因为我文化水准太低，不会聊天，我只负责帮他们看管人员，不让他们互相聊天偷懒，其他我都没参与。"在法院受审时，老杨一直否认自己参与过诈骗犯罪。事实真的如此吗？

"我看他们平时干的事情就知道了他们在实施诈骗，就是骗女客户。"老杨的女朋友阿云说，在缅甸他们曾一起经营烧烤摊，后来烧烤店经营不下去了，"老杨和他朋友都劝我加入他们，最开始的时候我什么都不会，后来我学会后也跟女客户聊天。"

二、"杀猪盘"的套路与运作

在案其他被告人的供词显示，老杨在2020年11月"自立门户"，在缅北贺岛大宇国际银泰酒店四楼成立了"兴旺公司"，专门从事"杀猪盘"式电信诈骗。老杨还从"盛邦国际"带走一帮弟兄，其中就有大芮，职务是"代理"，帮老杨"招兵买马"并负责培训，上述阿茂等人就是其支付赎金"买"的新员工。

驾轻就熟，老杨的"兴旺公司"很快运转起来。法院审理查明，"兴旺公司"是一个有着5个层级的诈骗团伙，老板——股东——代理——组长——组员。其中，具体负责实施诈骗的是旺财组、鸿运组、聚财组和财神组四个组。

各组组员通过不同社交软件寻找诈骗目标，主要是单身、离异女性，先通过聊天建立起信任，然后将被害人推荐给组长或代理进行"精聊"，进一步诱导被害人通过诈骗软件投资，骗取被害人钱款。

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"取得信任后，我们就会多少提一些投资的情况，给对方造梦，让对方产生一种对美好生活的幻想。"大芮供述道。组员能拿到"投资"金额的20%提成，"之后就是给对方发送投资软件的链接，让对方登录我们自己先期设定好的账号，我们公司能够控制投资平台的涨跌，先是让一些小利，后期对方投入资金增大以后，就不让对方提现了，再以各种理由或条件让对方继续投钱，等对方发现被骗以后，这个人才可以断联系了，继续寻找下一个目标。"

家住北京房山的刘女士正是被大芮所骗。"2020年12月20日，我通过抖音添加了一个陌生人，后来我们加了微信好友。过了两天，对方跟我说他二姨在蚂蚁金服上班，他有蚂蚁基金的内部消息可以赚钱，于是，他在微信上给我发了一个链接。"

"第一笔我投了500元，当天提现了564元。第二笔我投了3000元，又提现了3514元。然后，我又投了8000元，提现时发现无法成功，对方说需要充值10万元办理会员才能提现……"刘女士一步步掉进"杀猪盘"的陷阱，直至投了7万多元才幡然醒悟，自己被骗了。

让人意外的是，大芮竟主动让刘女士报警。"后来我知道刘女士没钱了，就没有再继续骗她。过了两三天，我就主动跟刘女士说我是骗她的，她骂我了。我让她报警，让她找个能做主的民警跟我联系，后来我就跟民警联系上了。"

2020年12月28日，刘女士向房山警方报警。随着警方的介入，"兴旺公司"人心涣散，分崩离析。

经调查，这个电信诈骗团伙的运作模式极其精密。他们实行公司化管理模式，设有老板、总监、代理、组长、组员5个层级，设置技术组、直营组、代理组等若干小组，采用"杀猪盘"手段实施诈骗活动。

在确定恋人、兄妹等关系后，操盘手诱导被害人更换聊天工具，以投资赚钱名义引诱对方登录"软银集团"平台，并以提供内幕消息、高息回报等方式诱骗被害人投资。

法院经审理查明，2020年11月至2021年3月，老杨等人骗取数十名被害人360万多元。

三、跨国追踪与收网

2020年12月28日，北京房山警方接到刘女士的报案，称自己被一个自称在缅北的男子以投资为由诈骗了7万多元。这看似普通的一起电信诈骗案，却揭开了一个跨境犯罪网络的冰山一角。

警方迅速展开调查，发现这起案件背后可能涉及一个组织严密的跨境电信诈骗团伙。经过长达8个月的证据收集，专案组民警掌握了该犯罪集团主要成员信息。在公安部、北京市公安局的指导下，2021年9月9日，专案组会同云南、贵州等地警方一举抓获了以老杨为首的犯罪团伙。