海岸线文学

第66章 兴旺公司诈骗案（第2页）

这是一场跨越中缅两国的联合执法行动。据了解，公安机关在打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项行动中，依托双多边渠道，先后派出工作组赴缅甸、泰国、柬埔寨等国家开展警务执法合作，持续推进联合打击行动。

在2023年7月，中缅联合行动打击缅北电信网络诈骗，缅北一些园区又迁回柬埔寨。就在今年2月中旬，泰国和柬埔寨政府组织联合执法，对波贝其中一个园区展开行动，成功解救215名受害者，这些受害者大部分都是泰国人或者印度人。

"兴旺公司"的覆灭，是中国警方与缅甸警方紧密合作的结果。这种跨国合作模式在后来的打击缅北电信诈骗行动中得到了进一步深化。今年以来，中缅泰有关部门通力合作，联手对妙瓦底地区电信网络诈骗犯罪发起猛烈攻势，抓获并集中遣返中国籍涉诈人员5400余名，取得显着战果。

专案组民警在侦查过程中发现，"兴旺公司"的犯罪嫌疑人主要来自贵州省遵义市播州区，不少人还沾亲带故。这个犯罪团伙的成员有几个明显的特点：老乡关系，籍贯都在贵州省遵义市播州区，不少人还沾亲带故；前科累累，吸毒贩毒、偷盗抢劫、打人放火……年纪较轻，案发时，大的不过37岁，小的只有20岁。

这种以地缘、亲缘关系为纽带的犯罪组织，在缅北地区形成了独特的犯罪生态。据了解，大量电诈集团快速兴建大规模电诈园区，通过高薪招聘、组织偷渡等方式大肆招募人员到诈骗园区，疯狂实施针对我国公民的电诈犯罪。

为了更严格地控制管理园区，电诈犯罪集团主动向缅北各武装势力寻求庇护，通过缴纳保护费、管理费的方式，请他们武装护诈。在园区里，若通过手机和外界联系，会被犯罪集团惩罚，有受害者就被钨钢棍活生生地打死。

拔指甲、剁手指、泡水牢、吊起来殴打等暴力手段和酷刑，都在园区里普遍存在。这也解释了为什么阿茂等人在被警方抓获回国时，不少嫌疑人说，终于能摆脱在缅北的噩梦般的生活。

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四、正义的裁决

2022年7月8日上午，北京房山法院公开开庭审理了这起团伙赴缅北跨境实施"杀猪盘"电信诈骗案。受审的四名被告人涉嫌以单身、离异女性为诈骗目标，诱导被害人通过诈骗软件投资，骗取其钱款，共计520多万元。

最终，房山法院审理查明，2020年11月至2021年3月，老杨等人骗取数十名被害人360万多元。法院认为，老杨等15名被告人在境外利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。

一审判决15名被告人有期徒刑2年4个月至有期徒刑13年不等的刑期，并处2。4万元至13万元不等的罚金，责令各被告人退赔被害人相应经济损失。

老杨等部分被告人不服上诉，近日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。终审判决书中，主犯老杨获刑13年，阿龙获刑5年，大芮获刑3年6个月，阿茂获刑2年6个月……在被警方抓获回国时，不少嫌疑人说，终于能摆脱在缅北的噩梦般的生活。如今，他们已在监狱接受改造。

法院判决认为，被告人杨某等15人在境外利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，行为均已构成诈骗罪，鉴于部分被告人参与诈骗数额较小，且具有从犯、自首等从轻、减轻处罚情节，法院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节等，依法作出前述判决。

与传统诈骗犯罪相比，在依法打击电信诈骗犯罪活动中，人民法院充分发挥审判职能，严格按照法律、司法解释确定的标准，依法从严惩处电信网络诈骗犯罪。同时，在审判过程中依法彻查、全力追缴赃款赃物，加大对犯罪分子适用财产刑的力度，将追缴的涉诈资金及时返还给被骗群众，最大限度追赃挽损，将损害后果降至最低。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，将诈骗公私财物的数额较大、数额巨大、数额特别巨大的认定标准分别确定为3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上。同时，为严厉打击电信网络诈骗犯罪，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，规定了电信诈骗犯罪的"全国标准"——诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大；另该意见规定，在境外实施电信网络诈骗的，酌情从重处罚。

五、背后的"杀猪盘"产业链

"兴旺公司"的覆灭，只是中国警方打击缅北电信诈骗犯罪的一个缩影。近年来，缅北地区已成为电信网络诈骗的重灾区，大量中国公民被骗至缅北地区从事电信诈骗活动。

据了解，该电信网络诈骗犯罪集团实行公司化管理模式，设有老板、总监、代理、组长、组员5个层级，设置技术组、直营组、代理组等若干小组，采用"杀猪盘"手段实施诈骗活动。

"杀猪盘"是一种新型网络交友诱导投资诈骗方式，主要针对有情感需求的中青年女性。犯罪团伙锁定目标后，先通过社交软件与被害人建立恋爱关系，然后以投资赚钱为名，诱导被害人在虚假平台上投资，最终骗取被害人钱财。

在确定恋人关系后，更换聊天工具为其他软件，引诱被害人下载登录"软银集团"App，以提供高息回报等方式诱骗被害人投资，通过更改后台数据，操控被害人先期获取小额盈利，再以充值赠送、注册会员等名义诱导被害人大额投资，待大额投资到账后关闭提现功能，并以操作错误、涉嫌洗钱等名义要求被害人交纳"保证金"，以继续实施诈骗。

在"兴旺公司"的运作模式中，这种"杀猪盘"的套路被发挥到了极致。他们不仅有组织、有分工，还制定了严格的管理制度和惩罚措施。据阿茂等人供述，在"盛邦国际"和后来的"兴旺公司"，他们每天工作时间长达18小时，从早上9点一直干到凌晨3点，稍有不从就会遭到体罚甚至电击。

"不听话就会坐水牢"、"加不完好友就要被体罚，还有手铐和电棍，不让睡觉"、"后来，我们又被卖到了兴旺公司，伪装高富帅，专聊单身、离异女性"……这些都是"兴旺公司"成员的真实经历。

这种将人当作商品买卖的犯罪模式，在缅北地区已经形成了完整的产业链。据了解，在缅北地区，被骗来的人被称为"猪仔"，可以在不同的诈骗公司之间被买卖。一个"猪仔"的价格根据其学历、能力等因素而定，通常在几千到几万元人民币不等。

"人在那边就跟菜一样被买来买去"，一位曾被骗至缅北参与"杀猪盘"的男子在接受采访时表示。今年1月19日，随着主犯苏某某在福建落网，江西省九江市瑞昌市公安局民警在"长风3号"行动中，彻底打掉了一个长期活跃于缅甸北部的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额3000余万元。

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六、打击跨境电诈的持续行动

"兴旺公司"电信诈骗案的宣判，并不意味着打击缅北电信诈骗犯罪的终结。相反，这只是中国警方持续打击跨境电信诈骗犯罪的一个开始。

随着打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项行动逐渐深入和明家犯罪集团案件侦办工作的稳步推进，"10·20"案件真相浮出水面，缅北电诈犯罪集团重要头目被抓获等重大战果陆续传来。

2023年11月，缅北明家犯罪集团重要头目何某威被移交回国。随着明家犯罪集团案件侦办工作的稳步推进，"10·20"案件真相浮出水面，缅北电诈犯罪集团重要头目被抓获等重大战果陆续传来。